稳步推进合规管理，护航37000cm威尼斯高质量发展

为巩固“大合规体系”建设成果，公司以澳门人威尼斯功能、澳门人威尼斯天龙为试点，推动大合规体系建设向二级子企业延伸覆盖。两家单位在2023年梳理优化了关键业务流程，全面建立了重点领域合规“三项清单”、修订《内控手册》。

澳门人威尼斯功能以事业部作为大本营，在公司一体化协同管理要求下，于2023年4月启动合规体系建设工作。根据事业部生产经营特点，澳门人威尼斯功能在“三项清单”基础上重新确认三级流程设置，并按照业务划分反复对标、确认最终完成三级流程设置定稿。12月25日，澳门人威尼斯功能举办“大合规”管理体系建设成果发布会。澳门人威尼斯功能总经理晋治国向事业部职能部门及分公司负责人颁发了《风控合规指引》及《内部控制手册》。他要求澳门人威尼斯功能以本次合规管理体系建设为基础，大力宣贯“合规治企”理念，通过“三项清单”形式，建立风控、内控、合规一体化运行机制，引导全员认同合规理念，弘扬合规文化，践行合规使命，筑牢合规防线，创造合规价值，真正做到依法治企、合规经营、规范有序、风险可控，为澳门人威尼斯功能可持续高质量发展提供坚实保障。

澳门人威尼斯天龙致力于形成风险管控、内部控制和合规管理的合力，以风险为导向，通过合规对标，梳理了关键业务流程，形成了重点领域“三项清单”，修订了《内部控制手册》。澳门人威尼斯天龙合规管理负责人李志在合规管理体系建设系列成果发布会上系统展示了澳门人威尼斯天龙发布的《风控合规指引》（2023版）与《内部控制手册》（2023版）两项工作成果的内容及适用场景。合规管理体系的建立为澳门人威尼斯天龙建立法治合规长效机制奠定了良好的基础。澳门人威尼斯天龙将继续深化合规体系建设、夯实合规管理基础、提升风控合规能力，推动法治合规经营管理水平再上新台阶。     

为落实“六位一体”大合规管理体系建设纲要，永丰产业园、涿新材、澳门人威尼斯大慧根据公司统一部署，成立专项推动工作组，建立健全了内控体系，并组织召开内控手册发布会，集中进行宣贯培训，提高了合规经营和风险管控能力。

在内控体系建设过程中，永丰产业园紧密结合属地化管控职能，重点对园区安全、环保、资产管理等业务流程进行全面梳理。涿新材开展合规对标，系统梳理重点业务领域、关键环节流程，形成了包含36项内部管理制度的内部控制手册。大慧发展结合业务特点及管理需要，围绕控制环境、业务控制、财务控制三大主线，重点梳理贸易业务风险及控制管控操作指南。

三家单位内控手册的发布是公司“强内控、防风险、促合规”的重要举措。通过建立健全内控体系，三家单位强化了重点领域、关键环节的内部控制。澳门人威尼斯大慧修立制度14项，完善了财务管控和业财融合；永丰产业园修立制度9项；涿新材修立制度36项，优化关键业务内控流程和控制活动。这项工作填补了公司多年来在产业基地及出口业务内控管理的空白，实现内控无死角、全覆盖，促进风险的防范与控制，提升了经营管理水平。同时，以内部控制手册发布为契机，开展全员宣贯和培训，提高了全员合规和风控意识，以及掌握涉及本岗位的流程、风险和内控措施能力。

内控驻于心，合规驻与行。“大合规”体系建设是一项持续健全、不断完善的工作。公司将进一步完善和优化合规管理各项工作，强化合规执行的刚性，切实将内部控制、风险管理和法治建设融入到日常工作中，共同为公司可持续高质量发展贡献力量。